沈阳机床：2012年度第一次临时股东大会决议公告

    沈阳机床股份有限公司
    二○一二年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2012 年 2 月 7 日下午 13:30
    2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长关锡友
    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
    （二）会议出席情况：
    沈阳机床股份有限公司二〇一二年度第一次临时股东大会
    的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 231，250，316
    股，占公司总股本的 42.39%。公司部分董事、监事及高级管理人
    员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
    资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
    议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场表决方式表决。
    （二） 会议审议议案
    1、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为 2011 年度内
    部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 231，250，316 股，反对 0 股，弃权 0 股，同
    意股数占出席会议有效表决权的 100%。
    2、《关于新增预算管理委员会的议案》
    表决结果：同意 231，250，316 股，反对 0 股，弃权 0 股，同
    意股数占出席会议有效表决权的 100%。
    三、律师出具的法律意见
    此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、周书梅律师
    进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
    合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
    的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合
    法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限
    公司二〇一二年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    上述议案内容详见 2012 年 1 月 20 日公司在《中国证券报》、
    《证券时报》上刊登的公司第 6 届董事会第 3 次会议决议公告。
    四、备查文件
    《法律意见书》
    特此公告。
    沈阳机床股份有限公司
    董事会